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“老总”QQ群指令会计汇出60万 会计想想不对劲,联系老总发现被
发布日期:2016-12-13 14:41
  溧阳市某建设有限公司负责人来到该市公安局,将一面印有“快速反应 服务企业”的锦旗送到局领导手中,感谢公安部门一路追踪、快速处置,为公司追回了遭受网络诈骗的60万资金。记者昨从溧阳警方获悉,在接到报警后,溧阳公安局立即启动反诈骗工作机制,多部门联动第一时间对涉案银行卡进行止付冻结,并远赴福建莆田追回了一笔47万元的现金。
 
  11月30日晚,城南派出所接到报警。据报案人该公司会计吴某称,当日上午10时24分,她正在公司电脑上做账,此时突然接到老总“霍某”发来的邀请,加入了“公司内部QQ群”。
 
  老总首先在群里声明:自己忙,不方便接电话。而后说与某公司签订合同,对方已给自己打来47万保证金,并把转账证据截图发在“QQ”群。稍后,让吴会计和对方联系,跟踪服务。不料对方老总表示:对合同内容有异议,要求先退回保证金。
 
  在汇报并得到同意后,按照“老总的指示”,从公司账户退还客户保证金。因为群里有老总的“哥哥”和其他“同事”,吴会计信以为真,通过公司网银账户的方式向指定的银行账户转账47万,实时到账。
 
  20多分钟之后,老总又如法炮制,让吴会计向北京一个指定账户汇款13万。
 
  由于老总“忙,不方便接电话”,为此,吴会计也不敢打扰。此后,她越想越蹊跷,直至当晚21时,电话联系老总才发现被骗,遂立即报警。
 
  接报后,市公安局第一时间启动反诈骗工作机制,城南派出所、指挥保障、案件侦查等多部门紧急联动,在常州市局反诈骗中心全力支持之下,快速开展紧急止付工作。经资金流分析,民警通过公安部反电信网络诈骗平台联合常州银监分局及各驻点银行迅速开展工作,犯罪嫌疑人用来转移资金的多张涉案银行卡,在省外第一时间被止付冻结,截至1日上午10点,经多方紧急联动,60余万元受骗涉案资金均被紧急止付。
 
  据了解,12月2日,城南派出所派出精干力量,连夜奔赴福建莆田,循踪追迹,将一笔47万现金追回,另一笔汇往北京的13万目前成功止付,不久也会“原路退回”。
 
  警方提醒,虽然这起特大诈骗案件有惊无险,但对于企业财会人员,在登录网上银行时,应注意核对所登录的网址与银行官方网址是否相符,在汇款转账时,务必与企业负责人电话或当面核实后再汇款转账。特别是临近年底,是各类网络诈骗高发的关键时点,市民更应提高警惕,如遇被骗,应迅速报警,为挽回损失赢取宝贵的时间。
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